Обязанности:
Формализация и написание бизнес-требований (требований к целевому результату) к ИТ-системам предъявляемых со стороны Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ).
Требования:
Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению. Знание нормативной базы и требований
Ваши задачи: Мониторинг событий и факторов регуляторного риска; Анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения Банком прав клиентов; Обеспечение ведения баз данных событий, связанных с регуляторным риском, в т.ч. штрафных санкций, запросов регулятора, согласованных ...
ФОРА-БАНК, АКБ
Москва
Работа в Телеграм
TGWork
от 1000
Удаленная работа
Из дома
Без опыта
Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
Обязанности:
Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой работниками
Обязанности:
Разбор входящей корреспонденции Проверка правильности оформленных досье клиентов Подготовка и сдача дел в архив Ведение досье клиентов в электронном виде
Условия:
График работы 5/2, пн - чт с 9:00 до 18:00, птн с 9:00 до 16:45 Оформление в соответствии с ТК РФ Денежная компенсация питания Предусмотрено материальное
Обязанности:
Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой работниками